Golpe a la mafia china

Ya han sido muchas veces las que hemos denunciado públicamente que detrás de los comercios chinos hay una estela de explotación, esclavitud, mafia, evasión de impuestos, etc.
Además de eso, siempre hemos “recomendado” comprar en comercios españoles, y más en tiempos de crisis. ¿Acaso no comprarías el pan en la tienda de un familiar, antes que en la panadería de un desconocido?

Hoy, en Fuenlabrada(Madrid), ha tenido una operación contra la mafia china(realmente no debería llamarse mafia, ya que es su forma de actuar habitual).
El resultado: más de 10 millones de euros incautados, más de 100 detenidos, 202 coches de lujo incautados…

Reproducimos a continuación la noticia sobre estos hechos:

José Borrás Hernández, concejal de Participación Ciudadana, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana por el PSOE en la localidad madrileña de Fuenlabrada, el actor porno Nacho Vidal y su hermana María José Jordá están entre los más de 60 detenidos de la macrooperación contra el blanqueo de capitales y delitos económicos que está llevando a cabo la Comisaría General de la Policía Judicial y el Servicio de Vigilancia Aduanera contra las mafias de origen chino. Además, ha sido detenido Gao Ping que sería uno de los grandes empresarios chinos implicados en la trama, según la policía.

José BorrásJosé Borrás

La trama de blanqueo de capitales por redes chinas desarticulada sacaba mensualmente del país entre 4 y 5 millones de euros que eran transportados, en metálico, en furgonetas, coches y trenes. A ello habría que sumar ingentes cantidades de dinero que eran blanqueadas en distintos paraísos fiscales, precisa Europa Press.

De momento, la denominada ‘Operación Emperador’, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, iniciada esta madrugada, se ha saldado con más de 60 arrestos de las 108 órdenes de detención y en la que se han practicado (y están realizando) 120 registros de naves y pisos, la mitad en Madrid. Es probablemente la mayor operación que se ha llevado a cabo en este tribunal por blanqueo de capitales y delito fiscal, en la que se han incautado grandes cantidades de dinero y 202 vehículos.

El grueso de la operación se desarrolla en Madrid , donde se ha desplegado un amplio dispositivo policial, formado por unos 500 policías del Cuerpo Nacional de Policía y más de medio centenar de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera.

La Audiencia Nacional considera que el actor porno Nacho Vidal usó su productora de cine para blanquear dinero de las mafias chinas, según Servimedia. El actor fue detenido en Mataró mientras que su hermana María José Jordá fue arrestada en Argentona, ambas localidades de la provincia de Barcelona, donde en total se han producido seis arrestos.

Nacho VidalNacho Vidal

A pesar de que el grueso de las detenciones y registros son en la capital, también ha habido detenciones en otras ciudades, entre ellas Barcelona, y registros en varios puntos del País Vasco, Castilla y León y Málaga. En al Ciudad Condal se ha detenido a una persona en la calle Nicaragua y se ha realizado un registro domiciliario en la calle Aribau, informa Javier Oms desde Barcelona.

En el polígono de Cobo Calleja (Fuenlabrada), donde está el conocido como ‘China Town madrileño’, se están registrando varias naves, entre ellas una denominada ‘Gold City’. Los agentes también han entrado en pisos de la capital y de Getafe.

Para acceder a las naves industriales del polígono de Cobo Calleja, los agentes están reventando las cerraduras y cortando las persianas metálicas para continuar con los registros. Agentes de los GEO han entrado en al menos tres pisos de Madrid, donde han intervenido diverso material relacionado con la operación.

Para el blanqueo de capitales, las tramas mafiosas utilizaban entre otros métodos el envío de grandes cantidades de dinero en metálico desde España a China dentro de contenedores transportados por barcos.

No se descarta la comisión de otros delitos como extorsión e incluso prostitución, según han indicado a Efe fuentes de la investigación.

Gao Ping. | José AymáGao Ping. | José Aymá

La investigación, en 2010

La investigación comenzó hace dos años, cuando abrió diligencias la Fiscalía Anticorrupción centradas fundamentalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de “todo a cien”.

Ese fue el origen de la investigación del delito fiscal, contrabando y blanqueo de capitales, ya que una parte de esa mercancía no era declarada a Hacienda, informa Efe fuentes jurídicas.

Posteriormente, los detenidos blanqueaban el “dinero negro” generado a través de dos “modus operandi”: uno “más burdo”, que consistía en sacar el dinero en bolsas que transportaban hasta China, y un segundo método, en el que un grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en paraísos fiscales en sociedades tapadera.

Todo el dinero generado se utilizaba después para crear otras empresas, lo que ha dado pie a investigar otros delitos conexos relacionados con negocios como karaokes o restaurantes, así como prostitución o extorsiones.

El núcleo duro de esta organización de blanqueo lo integraban 15 personas. Uno de los supuestos cabecillas vive en la urbanización madrileña de Somosaguas.

En el operativo participan policías de la Comisaría General de Policía Judicial, concretamente de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), la Oficina Central Nacional de INTERPOL España y la Unidad Contra las Redes de Inmigración ilegal y Falsedades documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, entre otras.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/16/espana/1350370145.html

 

Bookmark : permalink.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>